证券代码：688575             证券简称：亚辉龙             公告编号：2024-048

             深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

           第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 27 日以现场方式召开，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开
程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和
有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）设定的
激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格；本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规
定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的
激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。公司确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励
计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成
就，同意本次激励计划的授予日为 2024 年 5 月 27 日，授予价格为 12.29 元/股，并
同意向符合条件的 56 名激励对象授予 175.00 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》
（2024-049）。

    特此公告。




                                       深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2024 年 5 月 29 日