证券代码：688575             证券简称：亚辉龙            公告编号：2024-060

             深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

            第三届董事会第二十六次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 11 日以现场加通讯方式召开，
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召
集、召开程序符合《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 7 月 5 日实施完毕，公司董事
会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，拟对 2023 年限制性股票激励计划
授予价格进行相应调整。本次调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由
9.10 元/股调整为 8.827 元/股。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2024-062）。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件
已经成就，董事会同意公司为符合条件的 60 名激励对象办理归属相关事宜，本次可
归属数量为 99.15 万股。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的公告》（公告编号：2024-063）。
    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。



                                          深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2024 年 10 月 15 日