证券代码：688575              证券简称：亚辉龙            公告编号：2024-065


             深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

           第三届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、
召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议
形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市
亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2024-066）
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    根据公司 2022 年 2 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会对董事会办理
2022 年限制性股票激励计划相关事宜的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》
相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

    特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
                           董事会
               2024 年 10 月 30 日