证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-026
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,527,879
普通股股东所持有表决权数量 38,527,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.0759
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.0759
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高长泉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》、《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试
1
行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事高兆春、白生文、独立董事沈梦晖、
罗鄂湘、宋齐婴以通讯方式参加了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林素君出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
2
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3
8、 议案名称：《关于公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 38,527,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
32,416,908 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
5,633,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
477,702 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
1,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
4
股东
市值 50 万以
476,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
1 《2023 年度监事 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告》
2 《2023 年度董事 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
会工作报告》
3 《2023 年度财务 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
决算报告》
4 《2023 年年度报 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
告及摘要》
5 《公司 2023 年度 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
利润分配及资本
公积金转增股本
的议案》
6 《关于续聘会计 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议案》
7 《关于公司董事、 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
监事年度薪酬执
行情况及 2024 年
度薪酬方案的议
案》
8 《关于公司及控 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
股子公司申请综
合授信额度并提
供担保的议案》
9 《关于使用剩余 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
超额募集资金永
久补充流动资金
的议案》
10 《关于提请股东 6,110,971 100.00 0 0.0000 0 0.0000
大会延长授权董
事会办理以简易
程序向特定对象
发行股票相关事
宜的议案》
5
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 10 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表
决权的 2/3 以上审议通过。
2、本次会议议案 5、6、7、8、9 为普通决议议案，获得出席会议的股东或股东
代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：汤明亮、吴佳齐
2、 律师见证结论意见：
浙海德曼本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
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