证券代码：688577          证券简称：浙海德曼        公告编号：2024-028


                 浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商
                            变更登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12
日以现场结合通讯的方式召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》，同
时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述议案
尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体如下：

       一、注册资本变更的相关情况
    公司于2024年4月27日召开第三届董事会第十六次会议、2024年5月28日召开
2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股
本的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积
金 向 全体股东每10 股转增 4 股。 本次转增股本已实施完毕，公司总股本从
54,206,616股变更为75,889,262股，注册资本从54,206,616元变更为75,889,262
元。

       二、修订《公司章程》的相关情况

    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规
及规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行了修订，形成《浙江海德曼
智能装备股份有限公司章程》（202406 修订）。具体章程修订内容如下：
       1、章程第六条原为： 公司注册资本为人民币 54,206,616 元。
       现将该条修订为： 公司注册资本为人民币 75,889,262 元。
       2、章程第二十条原为： 公司股份总数为 54,206,616 股，均为人民币普通

                                        1
股。
       现将该条修订为： 公司股份总数为 75,889,262 股，均为人民币普通股。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以
工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。

                                    浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

                                                         2024 年 6 月 13 日




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