证券代码：688578           证券简称：艾力斯      公告编号：2024-036


             上海艾力斯医药科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         239

普通股股东人数                                                        239

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            249,523,400

普通股股东所持有表决权数量                                     249,523,400

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      55.4496

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             55.4496


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符
合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人，现场结合通讯方式出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
      议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举非独立董事的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对                弃权
       股东类型                           比例              比例                 比例
                            票数                   票数                  票数
                                          （%）             （%）              （%）
普通股                  249,052,499 99.8112 400,800 0.1606               70,101 0.0282



2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                  反对                弃权
       股东类型                           比例              比例                 比例
                            票数                   票数                  票数
                                          （%）             （%）                （%）
普通股                  249,156,174 99.8528 336,185 0.1347               31,041 0.0125




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                     反对                    弃权
议案
         议案名称                      比例                 比例                    比例
序号                     票数                     票数                    票数
                                       （%）                （%）                   （%）
         关于选举
  1      非独立董      10,327,497      95.6392    400,800       3.7117    70,101    0.6492
         事的议案
  2      关于变更      10,431,172      96.5993    336,185       3.1133    31,041    0.2875
       会计师事
       务所的议
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东
   或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

   律师：郭珣、周奇

2、 律师见证结论意见：

   本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                 上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 11 月 27 日