证券代码：688580          证券简称：伟思医疗          公告编号：2024-033




              南京伟思医疗科技股份有限公司
           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 6 月
12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先生
主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划授予数
量及授予价格的议案》
    监事会认为：公司本次对 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划的授予数
量、授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《公司
2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）》中的相关规定。本次调整限制性股票授予数量及授予价格事项不会对
公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，公司监事会同意对 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划的授予数量、授
予价格进行调整。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于调整 2022 年与 2023 年限制性股票激励计划
授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2024-028）。


       （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    公司监事会认为：根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定，公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本
次可归属数量为 628,670 股（经调整后）。同意公司按照公司 2023 年限制性股票
激励计划的相关规定为符合条件的 93 名激励对象办理归属相关事宜。
    该事项的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，公司监事会同意公司在归属期内实施本次限制性股票的归属登
记。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-029）。


       （三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    公司监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司 2023
年限制性股票激励计划的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予尚未归
属的限制性股票。


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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2024-030）。




    特此公告。


                                         南京伟思医疗科技股份有限公司监事会
                                                           2024 年 6 月 13 日




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