证券代码：688580          证券简称：伟思医疗             公告编号：2024-059



                   南京伟思医疗科技股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2024 年 11 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024
年 11 月 11 日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会
会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限
的相关情况作出说明。经与会监事一致推举，本次会议由胡平先生主持，本次会
议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法
规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经与会监事审议，选举胡平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    胡平先生的简历详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司关于董事会、监事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-049）。
    特此公告。
                                         南京伟思医疗科技股份有限公司监事会
                                                          2024 年 11 月 12 日


                                     1