证券代码：688580           证券简称：伟思医疗         公告编号：2024-066


                   南京伟思医疗科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议通知于 2024 年 12 月 23 日以书面方式向全体监事发出。会议于 2024 年 12
月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席胡平先
生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人,本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医疗科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经与会监事审议，同意基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑
实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主
体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，将公司募投项目“研发中心
建设项目”、“信息化建设项目”及“康复设备组装调试项目”达到预计可使用状
态时间延长至 2025 年 12 月 31 日。
    经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情
况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形；决策和审批
程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会
同意公司本次部分募投项目延期事项。

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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：获全体监事一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京伟思医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2024-065）。
    特此公告。




                                         南京伟思医疗科技股份有限公司监事会
                                                          2024 年 12 月 27 日




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