证券代码：688581 证券简称：安杰思 公告编号：2024-024
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,662,372
普通股股东所持有表决权数量 43,662,372
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.9748
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.9748
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 57,870,971 股，其中，公司回购专用账户中股
份数为 401,398 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张承先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张勤华出席了本次会议；财务总监陈君灿列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,662,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,662,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,662,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,662,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,662,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,662,372 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,659,487 99.9933 0 0.0000 2,885 0.0067
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,659,487 99.9933 0 0.0000 2,885 0.0067
9、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 43,659,487 99.9933 0 0.0000 2,885 0.0067
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于 2023 年度 6,813,891 100.0 0 0.0000 0 0.000
利润分配预案 000 0
的议案
6 关于续聘会计 6,813,891 100.0 0 0.0000 0 0.000
师事务所的议 000 0
案
7 关于 2024 年度 6,811,006 99.95 0 0.0000 2,885 0.042
董事薪酬方案 76 4
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 为普通决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数审议通过；
2、本次审议议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：吴连明律师、汪节云律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告。
杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日