中信证券股份有限公司
            关于杭州安杰思医学科技股份有限公司
                   差异化权益分派的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股
份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等文件的要求，对安杰思差
异化权益分派的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次差异化权益分派的原因

    2024 年 2 月 7 日，安杰思召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意安杰思使用不低于人民
币 3,000 万元（含）不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价的
交易方式回购安杰思已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份将在未
来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购期限自第二届董事会第十
一次会议审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。2024 年 2 月 20 日，
安杰思披露了《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的回购报告书》。

    截至 2024 年 5 月 28 日，安杰思已实际回购公司股份 401,398 股，全部存放
于安杰思回购专用证券账户，本次实际参与分配的股数为 57,469,573 股。

    根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
7 号——回购股份》和《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的有关规定，
上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，安杰思回
购专用证券账户中的股份将不参与安杰思本次利润分配，故 2023 年度利润分配


                                    1
存在差异化权益分派。

二、本次差异化权益分派方案

    根据安杰思 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配预案
的议案》，安杰思拟向全体股东（安杰思回购专用证券账户除外）每 10 股派发现
金红利人民币 14.5 元（含税），且每 10 股派送红股 4 股（含税）。安杰思通过回
购专用证券账户所持有的 401,398 股不参与本次利润分配，本次实际参与分配的
股数为 57,469,573 股。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使安杰思总股本（扣减回购专用证券账户的股份）发生变动的，拟维
持分配（送股）总额不变，相应调整分配（送股）比例，如后续总股本（扣减回
购专用证券账户的股份）发生变化，安杰思将另行公告具体调整情况。

三、本次差异化权益分派的计算依据

    安杰思拟向全体股东（安杰思回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红
利人民币 14.5 元（含税），且每 10 股派送红股 4 股（含税）。截至 2024 年 5 月
28 日，安杰思总股本为 57,870,971 股，扣除安杰思已回购股份 401,398 股，本次
实际参与分配的股本数为 57,469,573 股。

    根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，安杰思按照以下公式计算除
权除息开盘参考价：

    除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

    2024 年 5 月 28 日安杰思收盘价格为 78.29 元/股。根据安杰思 2023 年年度
股东大会决议通过的利润分配方案，本次实际分派现金红利为 1.45 元/股，实际
分派的流通股份变动比例为 0.4。

    本次根据实际分派计算的除权除息参考价格如下：

    根据实际分派计算的除权除息参考价格

    =(前收盘价格-实际分派的每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

    =(78.29-1.45)÷(1+0.4)≈54.8857 元/股。

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    安杰思本次进行差异化权益分派，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调
整后计算得出的每股现金红利，即虚拟分派的现金红利：

    虚拟分派的现金红利

    =(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本

    =(57,469,573×1.45)÷57,870,971≈1.4399 元/股。

    安杰思本次进行送股，且向全体股东（安杰思回购专用证券账户除外）每 10
股派送红股 4 股。

    虚拟分派的流通股份变动比例

    =(参与分配的股本总数×实际分派的送转比例)÷总股本

    =(57,469,573×0.4)÷57,870,971≈0.3972。

    本次根据虚拟分派计算的除权除息参考价格如下：

    根据虚拟分派计算的除权除息参考价格

    =(前收盘价格-虚拟分派的现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

    =(78.29-1.4399)÷(1+0.3972)≈55.0029 元/股。

四、本次差异化权益分派符合以下两个条件

    1、本次差异化权益分派属于已回购至专用账户的股份不参与分配。

    2、以申请日前一交易日（即 2024 年 5 月 28 日）的收盘价 78.29 元/股计算，
本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在 1%以下。

    计算依据如下：

    除权除息参考价格影响

    =|根据实际分派计算的除权除息参考价格-根据虚拟分派计算的除权除息参
考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格

    =|54.8857-55.0029|÷54.8857


                                     3
    =0.2135%。

    因此，本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在 1%以下，
影响较小。

五、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：安杰思本次差异化权益分派符合《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号——业务办理》等文件的规定，不存在损害上市公司和股东利
益的情形。

    综上所述，保荐人对安杰思本次差异化权益分派的事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公
司差异化权益分派的核查意见》之签章页）




保荐代表人：


                   徐 峰                      王   鹏




                                  5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公
司差异化权益分派的核查意见》之签章页）




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