证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-012
安徽芯动联科微系统股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V2
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 272,758,756
普通股股东所持有表决权数量 272,758,756
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.1879
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.1879
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 272,758,756 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 272,758,756 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 272,758,756 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 272,758,756 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 272,755,156 99.9986 3,600 0.0014 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 41,238,756 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,558,756 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 272,758,756 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 261,555,156 99.9986 3,600 0.0014 0 0
10、 议案名称：《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 272,758,756 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 272,758,756 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 272,758,756 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于公司 30,035, 99.9880 3,600 0.0120 0 0
2023 年度利润 156
分配预案的议
案》
6 《关于公司 30,038, 100 0 0 0 0
2023 年度关联 756
交易确认及
2024 年度日常
关联交易预计
的议案》
7 《关于公司董 30,038, 100 0 0 0 0
事 2024 年度薪 756
酬方案的议
案》
9 《关于为公司 30,035, 99.9880 3,600 0.0120 0 0
及董事、监事 156
和高级管理人
员购买责任保
险的议案》
10 《关于聘任中 30,038, 100 0 0 0 0
汇会计师事务 756
所（特殊普通
合伙）为公司
2024 年度审计
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过；
2、议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
3、议案 6、7、9 关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张明、谭巍
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日