证券代码：688582           证券简称：芯动联科        公告编号：2024-043

               安徽芯动联科微系统股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 19 层 1901
号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         102

普通股股东人数                                                        102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           229,295,373
普通股股东所持有表决权数量                                    229,295,373
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  57.2370
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             57.2370


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书林明出席会议，其他高管均列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号       议案名称            得票数                        是否当选
                                             效表决权的比例（%）
1.01        关 于 选 举 俞 高 为 226,200,827             98.6504 是
            公司第二届董事
            会独立董事的议
            案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意                 反对              弃权
议案
           议案名称                 比例
序号                      票数              票数    比例（%） 票数    比例（%）
                                    （%）
1.01     关于选举俞高     8,095,    76.66
         为公司第二届        347       12
         董事会独立董
         事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
   律师：张明、谭巍

2、 律师见证结论意见：

    本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 6 日