证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-024
上海合晶硅材料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区广富林路 3260 弄 10 号宰相府酒店
一楼听风厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 593,647,618
普通股股东所持有表决权数量 593,647,618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
89.2088
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 89.2088
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘苏生先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书庄子祊先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 593,565,708 99.9862 81,910 0.0138 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 593,565,708 99.9862 81,910 0.0138 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 593,562,898 99.9857 84,720 0.0143 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 593,565,708 99.9862 81,910 0.0138 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 593,576,259 99.9879 71,359 0.0121 0 0.0000
6、 议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 273,938,776 99.9690 84,720 0.0310 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 593,562,898 99.9857 84,720 0.0143 0 0.0000
8、 议案名称：《关于上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司郑州合晶硅材料
有限公司 12 英寸半导体大硅片产业化项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 593,577,557 99.9881 70,061 0.0119 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 593,562,898 99.9857 84,720 0.0143 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 593,562,898 99.9857 84,720 0.0143 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于
2023 年度
5 74,548,154 99.9043 71,359 0.0957 0 0.0000
利润分配
方案的议
案》
《关于确
认 2023 年
度日常关
联交易及
6 74,534,793 99.8864 84,720 0.1136 0 0.0000
2024 年度
日常关联
交易预计
的议案》
《关于续
聘 公 司
7 2024 年度 74,534,793 99.8864 84,720 0.1136 0 0.0000
审计机构
的议案》
《 关 于
2024 年度
新增对外
10 74,534,793 99.8864 84,720 0.1136 0 0.0000
担保额度
预计的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为
普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决
权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7 和议案 10 对中小投资者进行
了单独计票。
3、 议 案 6 为 涉 及 关 联 股 东 回 避 表 决 的 议 案 ， 关 联 股 东 SILICON
TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.已回避表决，关联股东
盛美半导体设备（上海）股份有限公司未出席本次会议。
4、 本次股东大会分别听取了各独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：从群基、高鹏
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日