证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-025
上海新致软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6
栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,891,078
普通股股东所持有表决权数量 94,891,078
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.3986
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.3986
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金铭康出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
普通股 9,479,804 99.9019 93,037 0.0981 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
3、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,787,149 99.8904 103,929 0.1096 0 0
8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,787,149 99.8904 103,929 0.1096 0 0
9、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,863,131 99.9705 27,947 0.0295 0 0
10、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,863,131 99.9705 27,947 0.0295 0 0
11、 议案名称：《关于变更回购股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
12、 议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司
章程>》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,862,871 99.9702 28,207 0.0298 0 0
13、 《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》
13.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
13.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
13.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,863,131 99.9705 27,947 0.0295 0 0
13.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,863,131 99.9705 27,947 0.0295 0 0
13.05 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
13.06 议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
13.07 议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
14 议案名称：《关于变更公司企业类型的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,798,041 99.9019 93,037 0.0981 0 0
15 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,787,149 99.8904 103,929 0.1096 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《关于公司
2023 年度利润
5 17,804,351 99.4801 93,037 0.5199 0 0
分配预案的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
6 事会决定 2024 17,804,351 99.4801 93,037 0.5199 0 0
年中期利润分
配的议案》
《关于公司董
7 事 2024 年度薪 17,793,459 99.4193 103,929 0.5807 0 0
酬方案的议案》
《关于续聘公
9 司 2024 年度审 17,869,441 99.8438 27,947 0.1562 0 0
计机构的议案》
《关于公司未
来三年
10 （2024-2026） 17,869,441 99.8438 27,947 0.1562 0 0
股东分红回报
规划的议案》
《关于变更回
11 购股份方案的 17,804,351 99.4801 93,037 0.5199 0 0
议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会以简易程
15 17,793,459 99.4193 103,929 0.5807 0 0
序向特定对象
发行股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11、12、15 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 5、6、7、9、10、11、15 对中小投资者进行了单独
计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、孙矜如
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2024 年 6 月 4 日