证券代码：688590          证券简称：新致软件           公告编号：2024-033
转债代码：118021         转债简称：新致转债



                   上海新致软件股份有限公司
  关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知
                           债权人的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、通知债权人的原因
    上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议
通过了《关于变更回购股份方案的议案》。回购股份资金总额不低于 5,000 万元，
不超过 1 亿元，回购价格上限拟不超过 20 元/股，计划回购股份中 50%的股份由
“用于实施股权激励计划”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-019）。因公司进行 2023
年度权益分派，回购价格上限于 2024 年 7 月 10 日调整为 19.92 元/股，详见公司
于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2024-032）。
    根据上述回购方案，按调整后的回购价格上限 19.92 元/股测算，公司本次回
购的股份数量约为 2,510,040 股至 5,020,080 股，占公司总股本的比例约为
0.9627%至 1.9254%。其中 50%的股份将用于注销并相应减少注册资本。具体减
少股数及减少注册资本金额以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量
而确定的注销股数及对应的减资金额为准。




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    截止本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
已累计回购公司股份 4,268,673 股，占公司总股本的比例约为 1.6372%。支付的
资金总额为人民币 51,736,496.49 元（不含交易费用）。
二、需债权人知晓的信息
    公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人：公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知者自本公告披露
之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。
    债权人如未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关债
权将由公司根据原债权文件的约定继续履行；如要求公司清偿债务或提供相应的
担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序
继续实施。
    （一）债权申报所需材料
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件前往公司申报债权。
    1、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人
身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托
书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印
件。
    （二）债权申报具体方式
    债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报，具体如下：
    1、申报时间：自 2024 年 7 月 23 日起的 45 天内（工作日 10:00—11:30、
13:00-17:00）
    2、联系地址：上海市浦东新区康杉路 308 号 T6 栋 4 楼
    3、电子邮箱：investor@newtouch.com


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    4、联系电话：021-51105633
    5、邮政编码：201315
    6、联系部门：证券事务部办公室
    7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，
请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收
到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。




    特此公告。




                                        上海新致软件股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 23 日




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