新致软件：2024年第一次临时股东大会会议资料2024-10-18
新致软件 2024 年第一次临时股东大会资料
上海新致软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 10 月 24 日
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上海新致软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
目录
股东大会须知 ............................................................................................................................................... 3
股东大会议程 ............................................................................................................................................... 5
议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 .............................................. 7
议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 .................................. 8
议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ................................ 11
议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案12
议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案 ........................................................................................................................................................... 13
议案六：关于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 ............. 14
议案七：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 .......................... 15
议案八：关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案 ........................................ 16
议案九：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案 ................................................................................................................................... 17
议案十：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 ............................................................ 18
议案十一：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 ..................... 19
议案十二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024 年度向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案 .......................................................................................................................... 20
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股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海新
致软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海新致软件股份有限公
司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认
出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者
的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖
公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须
个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会
议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议
题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
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东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露
公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并
感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名
称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音
状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合 法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理
人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 10
月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-053）
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股东大会议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 10 月 24 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会
议中心
3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 10 月 24 日）的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日（2024 年 10 月 24 日）的 9:15-15:00。
4、会议召集人：上海新致软件股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长郭玮先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及
所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票人、监票人。
（五）逐项审议会议各项议案：
非累积投票议案：
1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
5. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
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告的议案》
6. 《关于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
7. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8. 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
9. 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》
10. 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11. 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
12. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024 年度向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
（九）复会，宣布现场表决结果。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经对公司的实际情况进行逐项
自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公司向特
定对象发行 A 股股票的相关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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议案二：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的相关要求，
公司拟定了本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行方案，具体
内容如下：
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经过上海证券交易所审核通过并
取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制
度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为郭玮先生和上海乾耀迦晟信息技术有限
公司。郭玮先生系本公司实际控制人，上海乾耀迦晟信息技术有限公司系实际控制人
控制的企业。郭玮先生和上海乾耀迦晟信息技术有限公司将以现金方式认购本次发行
的股票。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为
公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第四届董事会第十四次会议决议公告
日：2024 年 10 月 9 日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二
十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为 9.63 元/股，不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。若公司股票在本次发行的定价基准日至
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发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对前述发行底价
作相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0－D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两者同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股
本数，P1 为调整后发行价格。
如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发
行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。
5、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格
计算得出，数量不足 1 股的余数作舍去处理，即发行数量不超过 31,152,646 股（含本
数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。若中国证监会最终注册的发行数量与前
款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为
准，同时募集资金总额作相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权、除息事项，本次发行数量作相应调整。调整公式为：
Q1=Q0×（1+n）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量；n 为每股的送股、资本公积转增股本的
比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q1 为调整后的本次发行股票数
量。
6、限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发行对
象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其
规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
7、上市地点
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本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，公司在本次发行前滚存的截至本次发行完成时的未分配利润将
由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
9、募集资金金额及用途
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后，实际募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还贷款。
10、本次发行决议的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个
月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按照新的规定进行
调整。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议逐项
审议通过，现提请股东大会逐项审议。
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董事会
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议案三：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司编制了《上海新致软件股
份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。具体内容详见公司 2024 年 10
月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公
司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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议案四：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司编制
了《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 9 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告》。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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议案五：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了更好实施本次向特定对象发行 A 股股票工作，确保本次发行募集资金
合理、安全、高效地使用。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规
定，结合公司实际情况，公司编制了《上海新致软件股份有限公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司 2024
年 10 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海新致软件
股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告》。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案六：关于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联
交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人
郭玮、实际控制人控制的企业上海乾耀迦晟信息技术有限公司，本次向特定对象
发行 A 股股票构成关联交易。具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日刊载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
上海新致软件股份有限公司
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议案七：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的
议案
尊敬的各位股东及股东代表：
就公司本次向特定对象发行 A 股股票事项，公司与公司实际控制人郭玮、
实际控制人控制的企业上海乾耀迦晟信息技术有限公司签署了《附条件生效的股
份认购协议》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案八：关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司实际控制人
郭玮、实际控制人控制的企业上海乾耀迦晟信息技术有限公司，分别认购数量不
超过 5,192,107 股股份（含本数）、25,960,539 股股份（含本数）（最终发行的股
份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发行价格为人民币
9.63 元/股，认购资金总额分别不低于人民币 5,000 万元、25,000 万元。
本次发行前，公司实际控制人郭玮直接持有公司 1,030,046 股股份，占公司
股份总数的 0.3951%，通过上海前置通信技术有限公司间接控制公司 62,567,856
股股份，占总股本的 23.9967%，通过上海中件管理咨询有限公司间接控制公司
13,309,088 股股份，占总股本的 5.1045%，郭玮合计控制公司 29.4963%股份；实
际控制人控制的企业上海乾耀迦晟信息技术有限公司未持有公司股份。
本次发行后，实际控制人郭玮、实际控制人控制的企业上海乾耀迦晟信息技
术有限公司将通过本次发行取得不超过 5,192,107 股股份（含本数）、25,960,539
股股份（含本数）（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股
份数量为准），实际控制人郭玮将控制公司 37.0210%的股份，本次发行触发要约
收购义务。
郭玮、上海乾耀迦晟信息技术有限公司已承诺其认购的本次发行股份自发行
结束之日起三十六个月内不转让，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，公
司拟提请股东大会同意郭玮、上海乾耀迦晟技术信息有限公司免于发出要约。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案九：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）
等相关要求，公司就本次 A 股股票发行对普通股股东权益和即期回报可能造成
的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，公司全体董事、
高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出相关承诺。具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于 2024 年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：
2024-045）。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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议案十：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（中
国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）及上海证券交易所发布的《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上
证发〔2023〕193 号）等相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《上
海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用
情况鉴证报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 9 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使用情况专项
报告》（公告编号：2024-050）及《上海新致软件股份有限公司前次募集资金使
用情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14312 号）。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案十一：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定和公司本次向特定
对象发行 A 股股票方案，认为本次募集资金投向属于科技创新领域，并编制了
《上海新致软件股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于本次募集资金投向属于
科技创新领域的说明》。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
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议案十二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为保证合法、高效地完成本次 A 股股票发行工作，根据资本市场情况确定
本次发行的具体事项，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在符合相关
法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事
项：
1、授权公司董事会制定和实施本次向特定对象发行 A 股股票的具体方案，
包括：在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方
案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、决定本次发行时机、设立募
集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切
事宜；
2、如有关法律、法规、规范性文件发生变化、监管部门对于发行 A 股股票
的政策发生变化、市场条件发生变化或证券监管部门要求等（但有关法律法规及
公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），授权董事会对本次发行的具
体发行方案等相关事项进行相应修订、调整和补充；
3、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，授权董事会根据有关部门
对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金投资项目实施条件的变化、本
次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求等因素综合判断调整或决定
募集资金的具体使用安排（包括但不限于募集资金数额的调整、募投项目规模的
调整、募集资金存放、本次募集资金投资项目具体实施事宜等）。根据项目实际
进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可以自筹资金先行实施本次向特定对
象发行 A 股股票募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换。根据相关
法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要适当
的调整；
4、授权董事会决定聘请相关专业服务机构，办理本次发行及上市等事宜。
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根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；
5、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行过程中发
生的一切协议、合同、申报文件和其他重要文件，包括但不限于与募集资金投资
项目相关的协议、聘用中介机构协议、以及对前述协议的补充协议等；
6、根据本次 A 股股票发行和转股情况适时修改公司章程及公司相关制度中
的条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、A 股股票挂牌上市等事宜；
7、授权董事会就本次发行有关事宜向上海证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、上市等手续；
8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实
施但会给公司带来不利后果之情形，或发行 A 股股票政策发生变化时，酌情决
定本次发行方案延期实施；
9、在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新
规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分
析、研究、论证本次向特定对象发行 A 股股票对公司即期财务指标及公司股东
即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
10、办理与本次发行有关的其他事项。
上述授权有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。
公司董事会授权董事长或其他人员具体办理与本次发行有关的事务。
公司在上述有效期内取得上海证券交易所对本次向特定对象发行 A 股股票
的审核同意并在中国证监会完成注册，则上述授权有效期自动延长至本次向特定
对象发行 A 股股票实施完成日。
本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
上海新致软件股份有限公司
董事会
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