证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-056
上海新致软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6
栋）五楼会议中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
普通股股东人数 99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 102,183,155
普通股股东所持有表决权数量 102,183,155
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.1904
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.1904
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金铭康出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,948,856 98.7050 323,959 1.2816 3,350 0.0134
2、 《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,948,406 98.7032 324,609 1.2842 3,150 0.0126
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,948,206 98.7024 324,609 1.2842 3,350 0.0134
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,948,406 98.7032 324,609 1.2842 3,150 0.0126
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,844,040 98.2903 428,775 1.6963 3,350 0.0134
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,948,206 98.7024 324,609 1.2842 3,350 0.0134
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,943,856 98.6852 328,959 1.3014 3,350 0.0134
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,948,856 98.7050 323,959 1.2816 3,350 0.0134
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,943,206 98.6827 328,954 1.3014 4,005 0.0159
2.09 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,943,856 98.6852 328,954 1.3014 3,355 0.0134
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,943,856 98.6852 328,959 1.3014 3,350 0.0134
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,948,206 98.7024 324,609 1.2842 3,350 0.0134
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,949,856 98.7090 322,959 1.2777 3,350 0.0133
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,949,856 98.7090 322,954 1.2777 3,355 0.0133
6、 议案名称：《关于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,949,206 98.7064 322,959 1.2777 4,000 0.0159
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,913,541 98.5653 323,959 1.2816 38,665 0.1531
8、 议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,948,206 98.7024 324,609 1.2842 3,350 0.0134
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,946,606 98.6961 323,609 1.2802 5,950 0.0237
10、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,853,246 99.6771 301,268 0.2948 28,641 0.0281
11、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,949,856 98.7090 300,268 1.1879 26,041 0.1031
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,948,206 98.7024 324,609 1.2842 3,350 0.0134
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司符合
向特定对象发行
1 24,862,156 98.7006 323,959 1.2860 3,350 0.0134
A 股股票条件的
议案》
发行股票的种类
2.01 24,861,706 98.6988 324,609 1.2886 3,150 0.0126
和面值
发行方式和发行
2.02 24,861,506 98.6980 324,609 1.2886 3,350 0.0134
时间
发行对象及认购
2.03 24,861,706 98.6988 324,609 1.2886 3,150 0.0126
方式
定价基准日、发
2.04 行价格及定价原 24,757,340 98.2845 428,775 1.7021 3,350 0.0134
则
2.05 发行数量 24,861,506 98.6980 324,609 1.2886 3,350 0.0134
2.06 限售期 24,857,156 98.6807 328,959 1.3059 3,350 0.0134
2.07 上市地点 24,862,156 98.7006 323,959 1.2860 3,350 0.0134
本次发行前滚存
2.08 24,856,506 98.6781 328,954 1.3059 4,005 0.0160
未分配利润的安
排
募集资金金额及
2.09 24,857,156 98.6807 328,954 1.3059 3,355 0.0134
用途
本次发行决议的
2.10 24,857,156 98.6807 328,959 1.3059 3,350 0.0134
有效期
《关于公司 2024
年度向特定对象
3 24,861,506 98.6980 324,609 1.2886 3,350 0.0134
发行 A 股股票预
案的议案》
《关于公司 2024
年度向特定对象
4 发行 A 股股票方 24,863,156 98.7045 322,959 1.2821 3,350 0.0134
案的论证分析报
告的议案》
《关于公司 2024
年度向特定对象
发行 A 股股票募
5 24,863,156 98.7045 322,954 1.2820 3,355 0.0135
集资金使用可行
性分析报告的议
案》
《关于本次 2024
年度向特定对象
6 发行 A 股股票涉 24,862,506 98.7020 322,959 1.2821 4,000 0.0159
及关联交易的议
案》
《关于公司与特
定对象签署附条
7 24,826,841 98.5604 323,959 1.2860 38,665 0.1536
件生效的股份认
购协议的议案》
《关于提请股东
大会同意认购对
8 24,861,506 98.6980 324,609 1.2886 3,350 0.0134
象免于发出要约
的议案》
《关于公司 2024
年度向特定对象
发行 A 股股票摊
9 24,859,906 98.6916 323,609 1.2846 5,950 0.0238
薄即期回报与填
补措施及相关主
体承诺的议案》
《关于前次募集
10 资金使用情况专 24,859,556 98.6902 301,268 1.1960 28,641 0.1138
项报告的议案》
《关于公司本次
11 24,863,156 98.7045 300,268 1.1920 26,041 0.1035
募集资金投向属
于科技创新领域
的说明的议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
全权办理本次
12 2024 年度向特定 24,861,506 98.6980 324,609 1.2886 3,350 0.0134
对象发行 A 股股
票相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1，本次股东大会会议议案 1-12 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 1-12 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙矜如、刘美辛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日