证券代码：688590         证券简称：新致软件           公告编号：2024-065
转债代码：118021         转债简称：新致转债



                   上海新致软件股份有限公司
   关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人基本情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）的
 控股子公司上海沐高网络科技有限公司（以下简称“沐高网络”）的全资子公司
 志宸云（上海）计算机科技有限公司（以下简称“志宸云”）。被担保人不属于
 公司关联方。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：沐高网络拟为志宸云提供
 不超过人民币 10,000 万元连带责任担保。截至本公告披露日，实际为其提供担
 保余额为 0 万元。
     本次担保不涉及反担保。
     本次担保无需提交股东大会审议。


    一、担保情况概述
    2024 年 10 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案》。为支持志宸云业务发展，
及时把握市场机遇，顺利拓展市场，提升公司整体效益，公司控股子公司沐高网
络拟对其全资子公司志宸云在 2024 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日期间的所
有与紫光数码（苏州）集团有限公司之间交易的服务器、网络设备及其计算机相
关货品所达成的付款义务提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证。
    公司与紫光数码（苏州）集团有限公司不存在关联关系。根据法律法规及《公
司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，该议案无需提交公
司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1.    被担保人名称：志宸云（上海）计算机科技有限公司
    2.    成立日期：2023 年 12 月 25 日
    3.    注册地点：上海市普陀区云岭西路 356 弄 5 号楼 3 楼 303 室
    4.    法定代表人：邱志华
    5.    注册资本：500 万元
    6.    主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
          术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机软
          硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备销
          售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工艺美术品及收
          藏品批发（象牙及其制品除外）；计算机及通讯设备租赁；办公用品销
          售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7.    股权结构：上海沐高网络科技有限公司全资控股
    8.    最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                    单位：万元

         主要财务指标         2023年12月31日（未审计）   2024年9月30日未审计）

          资产总额                                   0                  3,419.82

          负债总额                                   0                  3,671.27

           净资产                                    0                  -251.45

                                                                    单位：万元

         主要财务指标          2023年12月31日未审计）     2024年1-9月未审计）

           业务收入                                  0                  4,225.40

            净利润                                   0                  -261.45

 扣除非经常性损益后的净利润                          0                  -261.45

    截止本公告披露之日，志宸云不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不
属于失信被执行人。


    三、担保协议的主要内容
    沐高网络同意为志宸云在 2024 年 10 月 1 日至 2029 年 9 月 30 日期间的付
款义务提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任保证，保证期间：5 年，被保证
交易约定的债务履行期间届满之日起两年。
    目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为沐高网络拟提供的担保
额度，具体担保金额、担保期限等以实际签署的合同为准且不超过人民币 10,000
万元。


    四、担保的原因及必要性
    本次担保是为促进控股子公司业务快速发展的需要而进行的，有利于保证控
股子公司项目正常建设和业务顺利开展，支持其良性发展。被担保人资信状况良
好，能够有效控制和防范担保风险。同时公司对被担保对象有充分的控制权，对
其日常经营活动风险及决策能够有效控制，对其担保风险总体可控，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。


    五、董事会意见
    公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司对其全资子公司提
供担保的议案》。董事会认为：本次提供担保事项是综合考虑公司及控股子公司
的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方为
公司合并报表范围内控股子公司的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决
策能够有效控制，担保风险可控，上述担保不会损害公司及全体股东利益，符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。


    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 0 元（不含本
次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例均为 0。
    公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。


    特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
             2024 年 10 月 29 日