证券代码：688590            证券简称：新致软件           公告编号：2024-071
转债代码：118021            转债简称：新致转债



                    上海新致软件股份有限公司

关于“新致转债”转股数额累计达到转股前公司已发
                      行股份总额 10%的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示:
   累计转股情况：截至2024年12月5日，累计已有282,593,000元（2,825,930张）
   “新致转债”转为公司股票，累计转股数量为26,493,292股，占可转债开始转
   股前公司已发行股票总额的11.0979%。
   未转股可转债情况：截至2024年12月5日，“新致转债”尚未转股的可转债余额
   人民币202,217,000元，占“新致转债”发行总量的41.7106%。



    一、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定
对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）同意注册，公司向不
特定对象共计发行 4,848,100 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按
面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币 48,481.00 万元。
    经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292 号文同意，公司 48,481.00 万
元可转换公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三
年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。债券期限为 2022 年 9 月 27
日至 2028 年 9 月 26 日。
    根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新致转债”自 2023 年 4 月
10 日起可转换为本公司股份，“新致转债”初始转股价格为 10.70 元/股。因公司股
权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转债转股价格，转股价格调整为
10.68 元/股。因公司进行 2023 年度权益分派，公司可转债转股价格于 2024 年 7
月 17 日 调 整 为 10.60 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2023-003、2024-031）。


     二、可转债本次转股情况
     “新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。目前转股价
格为 10.60 元/股。
     截至 2024 年 12 月 5 日，累计已有 282,593,000 元“新致转债”转为公司股
票，累计转股数量为 26,493,292 股，占可转债开始转股前公司已发行股票总额的
11.0979%。其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 5 日期间，共有人民币
47,513,000 元“新致转债”转为公司股份，转股股数为 4,482,257 股。
     截至 2024 年 12 月 5 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为人民币
202,217,000 元，占“新致转债”发行总量的 41.7106%。



     三、本次股本变动情况

                                                                              单位：股

                         变动前                                        变动后
  股份类别                                 本次可转债转股
                （2024 年 9 月 30 日）                        （2024 年 12 月 5 日）

 有限售条件
                            0                      0                      0
   流通股

 无限售条件
                      260,734,799              4,482,257            265,217,056
   流通股


    总股本            260,734,799              4,482,257            265,217,056




     四、其他
     投资者如需了解“新致转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
    联系部门：证券事务部办公室
    电话：021-51105633
    邮箱：investor@newtouch.com


    特此公告。




                                             上海新致软件股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 12 月 7 日