芯海科技（深圳）股份有限公司

      董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

   一、独立董事独立性自查情况

    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事 3 人，
分别为丘运良先生、陈军宁先生、蔡一茂先生。根据《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法
规、规章和规范性文件以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》《独立董事
工作制度》等规定和要求，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并
将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事符合《上市公司独立
董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职
责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
   二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
   经深入核查独立董事丘运良先生、陈军宁先生、蔡一茂先生的任职经历以
及签署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
   公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求及
《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》等规章制度中关于独立董事独立性的
严格规定和要求，有效履行了独立董事职责，为董事会决策提供了公正、独立
的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。


                                    芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 30 日