证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-032
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创
新科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,256,269
普通股股东所持有表决权数量 60,256,269
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1049
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1049
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书万巍出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭
争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所执业律师刘丽萍、袁锦列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,245,751 99.9825 10,318 0.0171 200 0.0004
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,245,751 99.9825 10,318 0.0171 200 0.0004
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,245,951 99.9828 10,318 0.0172 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,158,153 99.8371 98,116 0.1629 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,245,751 99.9825 10,318 0.0171 200 0.0004
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,245,951 99.9828 10,318 0.0172 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 88,198 89.3451 10,318 10.4522 200 0.2027
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,157,953 99.8368 98,116 0.1628 200 0.0004
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,157,953 99.8368 98,316 0.1632 0 0
10、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、
实际控制人提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,157,953 99.8368 98,316 0.1632 0 0
11、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 60,245,751 99.9825 10,318 0.0171 200 0.0004
（二） 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 《关于补选非独 60,248,751 99.9875 是
立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关 于 公 司 88,39 89.547 10,31 10.452 0 0
2023 年度利润 8 7 8 3
分配预案的议
案》
7 《 关 于 公 司 88,19 89.345 10,31 10.452 200 0.2027
2024 年度董事 8 1 8 2
薪酬的议案》
9 《关于公司 400 0.4052 98,31 99.594 0 0
2024 年度对外 6 8
担保预计的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1．本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
2． 本次会议审议的议案 7 存在关联事项，关联股东卢国建、盐城芯联智合企业
咨询顾问合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数量为 60,157,553
股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：刘丽萍、袁锦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日