证券代码：688595          证券简称：芯海科技          公告编号：2024-038

债券代码：118015          债券简称：芯海转债




              芯海科技（深圳）股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2024 年 8 月 19 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，本次会议通知于
2024 年 8 月 9 日通过通讯方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王金锁先
生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以
及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，作出的决议合法、有效。

    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

    监事会认为：（1）《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）《2024 年半年度报告》的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实、公允、客观地反映出公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项；（3）
在提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。


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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年半年度报告》
及《芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
    监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。

    回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告》（公告编号：2024-039）。

    特此公告。



                                         芯海科技（深圳）股份有限公司监事会
                                                           2024 年 8 月 20 日




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