证券代码：688596           证券简称：正帆科技          公告编号：2024-033



                  上海正帆科技股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话和邮
件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由全体监事
一致同意推选监事周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海
正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于
公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的
公告》。
    特此公告。


                                                  上海正帆科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 5 月 28 日