证券代码：688596           证券简称：正帆科技          公告编号：2024-053



                  上海正帆科技股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2024 年 8 月 16 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电话和邮
件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主
席周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有
限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
    1.审议通过《关于投资半导体检测量测设备业务暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次关联交易事项是根据公司整体发展战略以及业务需要，定价系各方在自
愿、平等、互利的基础上协商确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股
东利益的情形。本次董事会的召集、召开程序符合相关法律规定，关联董事已回
避表决。
    特此公告。


                                                  上海正帆科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 8 月 20 日