证券代码：688596             证券简称：正帆科技             公告编号：2024-068



                    上海正帆科技股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情
                              况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 5 日召开第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 26 日
召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案》等相关议案，于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二
十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2024 年 7 月 5 日召开第四届董
事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关
规定并结合公司实际情况，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第七次
会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据公司股东大会的
授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项
无需再次提交公司股东大会审议。
    为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券
预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
      预案章节                 章节内容                      修订内容
                                                   更新本次发行募集资金金额等相
 二、本次发行概况       （十七）本次募集资金用途
                                                   关内容
 三、财务会计信息及管   （一）最近三年一期合并财   更新最近三年一期公司合并财务
      预案章节                   章节内容                    修订内容
 理层讨论与分析         务报表                     报表及母公司财务报表等相关内
                                                   容
                        （二）合并报表范围及变化   更新公司合并报表范围及变化情
                        情况                       况等相关内容
                                                   更新公司主要财务指标及扣除非
                        （三）公司的主要财务指标   经常性损益前后的每股收益和净
                                                   资产收益率等相关内容
                                                   更新公司资产分析、负债分析偿债
                        （四）管理层讨论与分析
                                                   能力分析等相关内容
 四、本次向不特定对象
                                                   更新本次发行募集资金金额等相
 发行 可转债的募 集资   -
                                                   关内容
 金用途

    除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件
的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
    特此公告。




                                              上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                                2024 年 12 月 4 日