证券代码：688596            证券简称：正帆科技              公告编号：2024-075



                   上海正帆科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                114

普通股股东人数                                                               114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  62,694,978
普通股股东所持有表决权数量                                           62,694,978
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        22.1468
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   22.1468
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 289,192,626 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 6,104,603 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会
议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共
和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生现场出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               62,585,090 99.8247 77,803 0.1240 32,085 0.0513


2、 议案名称：关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               62,585,090 99.8247 77,803 0.1240 32,085 0.0513


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关
事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型
                        票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                   （%）           （%）
普通股                62,585,090 99.8247 77,803 0.1240 32,085 0.0513


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于<公司第二   11,79 99.0770 77,80 0.6534 32,08        0.2696
         期员工持股计    5,830              3              5
         划（草案）>及
         其摘要的议案
2        关于<公司第二   11,79 99.0770   77,80   0.6534    32,08   0.2696
         期员工持股计    5,830               3                 5
         划管理办法>的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1、2、3 的关联股东史可成、ZHENG HONGLIANG 未参与表决。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：郑伊珺、陆伟

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东
大会表决程序及表决结果均合法有效。


    特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
             2024 年 12 月 20 日