证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-031
湖南金博碳素股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 18,886,628
普通股股东所持有表决权数量（股） 18,886,628
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
13.7870
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.7870
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公
司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,513,296 98.0232 373,332 1.9768 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,840,096 99.7536 46,532 0.2464 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,840,096 99.7536 46,532 0.2464 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,840,096 99.7536 46,532 0.2464 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,840,096 99.7536 46,532 0.2464 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,840,096 99.7536 46,532 0.2464 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,409,249 98.1052 46,532 1.8948 0 0.0000
8.00、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定部分公司治
理制度的议案》
8.01、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,840,096 99.7536 36,932 0.1955 9,600 0.0509
8.02、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,000,826 95.3098 885,802 4.6902 0 0.0000
8.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,000,826 95.3098 885,802 4.6902 0 0.0000
8.04、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,000,826 95.3098 885,802 4.6902 0 0.0000
9、 议案名称：《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 18,840,096 99.7536 46,532 0.2464 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 《关于 2023 年 2,155,78 97.8871 46,53 2.1129 0 0.0000
度利润分配及资 3 2
本公积转增股本
的议案》
6 《关于续聘 2024 2,155,78 97.8871 46,53 2.1129 0 0.0000
年度会计师事务 3 2
所的议案》
7 《关于预计 2024 2,155,78 97.8871 46,53 2.1129 0 0.0000
年度日常关联交 3 2
易的议案》
9 《关于未来三年 2,155,78 97.8871 46,53 2.1129 0 0.0000
（2024-2026 年） 3 2
股东分红回报规
划的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《公司独立董事 2023 年度述职报告》。
2、议案 8、议案 9 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决
权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已
表决通过。
4、议案 7 关联股东回避表决。
应回避表决的关联股东名称：廖寄乔先生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭梨、杨凌峰
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日