证券代码：688598           证券简称：金博股份       公告编号：2024-042

                   湖南金博碳素股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无


一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     144

普通股股东人数                                                    144

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）                   27,659,325

普通股股东所持有表决权数量（股）                            27,659,325

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              13.5451
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         13.5451


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；

      2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

      3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

      1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                                  同意                  反对           弃权
       股东类型                          比例              比例            比例
                           票数                  票数              票数
                                         （%）             （%）         （%）
普通股                 27,525,845 99.5174 124,570 0.4503           8,910 0.0323


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                            同意                     反对              弃权
 案
          议案名称                    比例                 比例             比例
 序                     票数                     票数              票数
                                      （%）                （%）            （%）
 号
 1     《关于以集中 2,439,089         94.8114 124,570      4.8422 8,910     0.3464
       竞价交易方式
       回购股份预案
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过。


三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
      律师：彭梨、成宓雯
（二）律师见证结论意见：
    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    特此公告。


                                       湖南金博碳素股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 7 日