证券代码：688598           证券简称：金博股份          公告编号：2024-055


                湖南金博碳素股份有限公司
        关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召
开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司
章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、变更注册资本情况

    公司于 2024 年 7 月 18 日、2024 年 8 月 6 日分别召开第三届董事会第二十
四次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购
的股份将用于依法注销减少注册资本。2024 年 9 月 5 日，公司本次股份回购实
施完成，实际回购公司股份 625,786 股。2024 年 9 月 6 日，公司办理完毕本次
回购股份注销事宜。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 204,783,702 股变
更为 204,157,916 股，注册资本由人民币 204,783,702 元变更为 204,157,916 元。

    二、修订《公司章程》情况

    基于公司注册资本及总股本的变更情况，根据《上市公司章程指引》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，
公司董事会拟对《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）进行修订，具体修订内容如下：

                           《公司章程》修订对照表
             修订前章程条款                            修订后章程条款

    第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
20,478.3702 万元。                       20,415.7916 万元。

    第十九条 公司的股份总数为                第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为
20,478.3702 万股，全部为人民币普通股。   20,415.7916 万股，全部为人民币普通股。

    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》
已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及修订
《公司章程》事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提
交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

    特此公告。



                                                    湖南金博碳素股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                         2024 年 10 月 30 日