证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-008
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,378,441,313
普通股股东所持有表决权数量 1,378,441,313
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.7593
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.7593
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 2,173,562,043 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 11,616,437 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 1,347,768,458 97.7748 30,465,829 2.2101 207,026 0.0151
其中：A
1,347,768,458 97.7748 30,465,829 2.2101 207,026 0.0151
股
2、 议案名称：《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 629,225,346 99.9855 51,016 0.0081 39,780 0.0064
其中：A 股 629,225,346 99.9855 51,016 0.0081 39,780 0.0064
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,350,567,197 97.9778 27,834,336 2.0192 39,780 0.0030
其中：A
1,350,567,197 97.9778 27,834,336 2.0192 39,780 0.0030
股
4、 议案名称：《关于制定并实施<天合光能股份有限公司会计师事务所选聘制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 1,378,350,517 99.9934 51,016 0.0037 39,780 0.0029
其中：A 股 1,378,350,517 99.9934 51,016 0.0037 39,780 0.0029
（二） 累积投票议案表决情况
5、议案名称：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
5.01 选举高纪凡为公司第三 1,376,405,367 99.8523 是
届董事会非独立董事
5.02 选举高纪庆为公司第三 1,374,032,448 99.6801 是
届董事会非独立董事
5.03 选举张开亮为公司第三 1,373,634,298 99.6512 是
届董事会非独立董事
5.04 选举陈爱国为公司第三 1,377,478,883 99.9301 是
届董事会非独立董事
6、议案名称：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 当选
6.01 选举黄宏彬为公司第 1,375,079,965 99.7561 是
三届董事会独立董事
6.02 选举赵春光为公司第 1,378,242,191 99.9855 是
三届董事会独立董事
6.03 选举蒋红珍为公司第 1,378,245,191 99.9857 是
三届董事会独立董事
7、议案名称：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
7.01 选 举 张 银 华为 公 司 第三 1,378,238,022 99.9852 是
届 监 事 会 非职 工 代 表监
事
7.02 选 举 崔 益 祥为 公 司 第三 1,375,440,707 99.7823 是
届 监 事 会 非职 工 代 表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
1 关于公司 2024 年 245,40 88.88 30,465, 11.03 207,02 0.075
度申请综合融资 2,012 96 829 53 6 1
额度及提供担保
的议案
2 关于公司控股子 275,98 99.96 51,016 0.018 39,780 0.014
公司增资扩股暨 4,071 71 4 5
关联交易的议案
5.01 选举高纪凡为公 274,03 99.26
司第三届董事会 8,921 25
非独立董事
5.02 选举高纪庆为公 271,66 98.40
司第三届董事会 6,002 30
非独立董事
5.03 选举张开亮为公 271,26 98.25
司第三届董事会 7,852 88
非独立董事
5.04 选举陈爱国为公 275,11 99.65
司第三届董事会 2,437 13
非独立董事
6.01 选举黄宏彬为公 272,71 98.78
司第三届董事会 3,519 24
独立董事
6.02 选举赵春光为公 275,87 99.92
司第三届董事会 5,745 78
独立董事
6.03 选举蒋红珍为公 275,87 99.92
司第三届董事会 8,745 89
独立董事
7.01 选举张银华为公 275,87 99.92
司第三届监事会 1,576 63
非职工代表监事
7.02 选举崔益祥为公 273,07 98.91
司第三届监事会 4,261 31
非职工代表监事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1、议案 3 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、上述议案 1、议案 2、议案 5-7 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、上述议案 2 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：高纪凡、
吴春艳、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有
限公司、江苏有则创投集团有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：卢昶宪、周末
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2024 年 1 月 13 日
