证券代码：688599            证券简称：天合光能            公告编号：2024-044
转债代码：118031            转债简称：天 23 转债


                      天合光能股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                               56

 普通股股东人数                                                              56
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            1,129,069,966
 普通股股东所持有表决权数量                                     1,129,069,966
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       52.1300
 例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 52.1300
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 2,179,364,548 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 13,491,637 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对              弃权
 股东类型                         比例               比例               比例
                   票数                     票数             票数
                                  （%）              （%）              （%）
 普通股                                    11,424
               1,117,413,210     98.9675             1.0118 232,466    0.0207
                                            ,290


2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                 反对              弃权
 股东类型                        比例                比例              比例
                   票数                    票数              票数
                                 （%）               （%）             （%）
 普通股         1,128,644,852 99.9623 192,648 0.0170 232,466 0.0207


3、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意               反对              弃权
 股东类型                      比例            比例              比例
                 票数                  票数              票数
                               （%）           （%）             （%）
普通股       1,128,644,852 99.9623 192,648 0.0170 232,466 0.0207


4、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意               反对              弃权
 股东类型                      比例            比例              比例
                 票数                  票数              票数
                               （%）           （%）             （%）
普通股       1,128,676,459 99.9651 192,648 0.0170 200,859 0.0179


5、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意               反对              弃权
 股东类型                      比例            比例              比例
                 票数                  票数              票数
                               （%）           （%）             （%）
普通股       1,128,676,459 99.9651 192,648 0.0170 200,859 0.0179


6、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意               反对              弃权
 股东类型                      比例            比例              比例
                 票数                  票数              票数
                               （%）           （%）             （%）
普通股       1,128,644,852 99.9623 192,648 0.0170 232,466 0.0207


7、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意               反对              弃权
 股东类型                      比例            比例              比例
                 票数                  票数              票数
                               （%）           （%）             （%）
普通股        1,128,644,852 99.9623 192,648 0.0170 232,466 0.0207


8、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意               反对              弃权
 股东类型                       比例             比例             比例
                  票数                  票数              票数
                                （%）            （%）            （%）
普通股        1,128,676,459 99.9651 192,648 0.0170 200,859 0.0179


9、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意               反对              弃权
 股东类型                       比例             比例             比例
                  票数                  票数              票数
                                （%）            （%）            （%）
普通股        1,128,160,554 99.9194 638,526 0.0565 270,886 0.0241


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意            反对          弃权
 议案
            议案名称                比例            比例          比例
 序号                      票数            票数          票数
                                  （%）           （%）         （%）
4        关 于 公 司 董 事 137,0 99.713 192,6 0.1401 200,8        0.1462
         2023 年度薪酬 92,82             7   48            59
         确认及 2024 年        8
         度薪酬方案的
         议案
8        关于公司 2023 137,0 99.713 192,6 0.1401 200,8            0.1462
         年 度 利 润 分 配 92,82         7   48            59
         方案的议案            8
9        关 于 公 司 续 聘 136,5 99.338 638,5 0.4644 270,8        0.1971
         2024 年度审计 76,92             5   26            86
         机构的议案            3


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 4、议案 8、议案 9 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
2、上述议案无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：卢昶宪、宋盼茹

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                          天合光能股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 17 日