证券代码：688599            证券简称：天合光能            公告编号：2024-049
转债代码：118031            转债简称：天 23 转债


                      天合光能股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 41

普通股股东人数                                                                41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              1,129,419,973
普通股股东所持有表决权数量                                       1,129,419,973
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        52.1462
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   52.1462
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 2,179,364,548 股；其中，公司回购专用账户
中股份数为 13,491,637 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分管理制度并办理工商变更登记备案
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                   反对              弃权
股东类型                                              比例           比例
                 票数          比例（%）   票数               票数
                                                      （%）          （%）
普通股       1,115,007,302 98.7238 14,212,312 1.2583 200,359 0.0179


（二） 累积投票议案表决情况

1、 议案名称：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

 议案                                            得票数占出席会议有 是否
               议案名称               得票数
 序号                                            效表决权的比例（%） 当选
2.01     选举朱文瑾为第三届董      1,128,300,188             99.9008 是
         事会非独立董事
2.02     选举高海纯为第三届董      1,128,334,872              99.9039 是
         事会非独立董事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                 同意            反对         弃权
议案
           议案名称                                 比例        比例
序号                        票数     比例（%） 票数       票数
                                                    （%）       （%）
2.01   选举朱文瑾为第    136,716,557 99.1875
       三届董事会非独
       立董事
2.02   选举高海纯为第    136,751,241    99.2127
       三届董事会非独
       立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、上述议案 2 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、上述议案不涉及关联股东回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：冯双、何屾

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。


   特此公告。


                                             天合光能股份有限公司董事会
                                                        2024 年 6 月 4 日