证券代码：688599         证券简称： 天合光能          公告编号：2024-056

债券代码：118031         债券简称：天 23 转债



                    天合光能股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2024
年 6 月 25 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本
次会议由公司董事长高纪凡先生召集和主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，为维护公司价
值和广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑目前经营情况、财务状况、
未来盈利能力等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将
全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。回购方案具体如下：
    1、 回购股份金额：不低于人民币 100,000 万元（含），不超过人民币 120,000
万元（含）；
    2、回购股份资金来源：公司自有资金；
    3、回购股份用途：回购股份将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券；
    4、回购股份价格：不超过人民币 31.00 元/股（含），该价格不高于公司董
事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
    5、回购股份方式：集中竞价交易方式；
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    6、回购股份数量：按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算，本次
回购数量约为 32,258,065 股，约占公司当前总股本的 1.48%；按照本次回购金
额上限及回购价格上限进行测算，本次回购数量约为 38,709,677 股，约占公司
当前总股本的 1.78%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕
或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准；
    7、回购股份期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                               天合光能股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 26 日




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