证券代码：688599          证券简称： 天合光能       公告编号：2024-064

转债代码：118031          转债简称：天 23 转债



                     天合光能股份有限公司
              第三届董事会第八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024
年 7 月 3 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次
会议由公司董事长高纪凡先生召集和主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
  （一）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议
案》
    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
    综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公
司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。目前公司日常生产经营情况正
常，终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据股东大会的授权，本议案无
需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天合光能股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公
告》（公告编号：2024-066）。


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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                           天合光能股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 4 日




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