证券代码：688599           证券简称：天合光能                公告编号：2024-113
转债代码：118031           转债简称：天 23 转债



                         天合光能股份有限公司
        关于修订《公司章程》、修订及制定公司
                         部分管理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第
三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度
的议案》《关于制定并实施<天合光能股份有限公司市值管理制度>的议案》。
并于同日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规
则>的议案》。《公司章程》及部分管理制度的修订尚需提交公司股东大会审
议。现将有关情况公告如下：

    一、修订《公司章程》的相关情况

    为适应法律法规变化，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运
作，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及公司实
际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修订内容如下：

                修订前                                       修订后
                                             第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公
                                             司事务的董事担任。公司的董事长为代表公
                                             司执行公司事务的董事，董事长辞任的，视
第八条 公司的董事长为公司法定代表人。
                                             为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
                                             的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
                                             日内确定新的法定代表人。
                                             第六十七条 股东会由董事长主持。董事长不
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
                                             能履行职务或不履行职务时，由联席董事长
长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
                                             主持；联席董事长不能履行职务或不履行职
长主持；副董事长不能履行职务或不履行职
                                             务时，由副董事长主持；副董事长不能履行
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
                                             职务或不履行职务时，由半数以上董事共同
主持。
                                             推举的一名董事主持。

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                                             第一百〇五条 董事会由 9 名董事组成，其中
第一百〇五条 董事会由 9 名董事组成，其
                                             独立董事为 3 人。
中独立董事为 3 人。
                                             董事会设董事长 1 人，联席董事长 1 人，副
董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
                                             董事长 1 人。
                                             第一百一十四条 董事长、联席董事长和副董
第一百一十四条 董事长和副董事长由董事
                                             事长由董事会以全体董事的过半数选举产
会以全体董事的过半数选举产生。
                                             生。
                                             第一百一十六条 公司联席董事长、副董事长
第一百一十六条 副董事长协助董事长工          协助董事长工作。董事长不能履行职务或不
作，董事长不能履行职务或不履行职务时，       履行职务时，由联席董事长履行职务；联席
由副董事长履行职务；副董事长不能履行职       董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
务或不履行职务时，由半数以上董事共同推       副董事长履行职务；副董事长不能履行职务
举一名董事履行职务。                         或不履行职务时，由半数以上董事共同推举
                                             一名董事履行职务。
第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任        第二百〇七条 本章程以中文书写，其他任何
何语种或不同版本的章程与本章程有歧义         语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，
时，以在常州市行政审批局最近一次核准登       以在上海证券交易所网站公告的中文版章程
记后的中文版章程为准。                       为准。
               章程全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”

      除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会
提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

      本次《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过后生效。修订后的
《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




      二、修订及制定公司部分管理制度的相关情况

      为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司监管指引第 10 号——市
值管理》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公
司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号                             制度名称                                 具体情况
  1            《天合光能股份有限公司股东大会议事规则》                     修订
  2             《天合光能股份有限公司董事会议事规则》                      修订
  3             《天合光能股份有限公司监事会议事规则》                      修订

                                         2
 4        《天合光能股份有限公司董事会提名委员会工作规则》           修订
 5            《天合光能股份有限公司信息披露管理制度》               修订
         《天合光能股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有
 6                                                                   修订
                     本公司股份及其变动管理制度》
 7                 《天合光能股份有限公司内部审计制度》              修订
 8            《天合光能股份有限公司募集资金管理制度》               修订
 9            《天合光能股份有限公司对外担保管理制度》               修订
 10                《天合光能股份有限公司市值管理制度》              制定

      修订后的《天合光能股份有限公司股东会议事规则》《天合光能股份有限
公司董事会议事规则》《天合光能股份有限公司监事会议事规则》《天合光能
股份有限公司募集资金管理制度》《天合光能股份有限公司对外担保管理制
度》尚需经公司股东大会审议通过后生效。修订的公司部分管理制度与本公告
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




      特此公告。




                                               天合光能股份有限公司董事会

                                                          2024 年 12 月 14 日




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