证券代码：688599           证券简称：天合光能            公告编号：2024-117
转债代码：118031           转债简称：天 23 转债


                      天合光能股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 392

普通股股东人数                                                                392
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               980,537,137
普通股股东所持有表决权数量                                        980,537,137
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                      45.5450
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 45.5450
注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为2,179,365,328股；其中，公司回购专用
账户中股份数为26,468,042股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公
司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                   反对                   弃权
 股东类型                                                   比例            比例
                   票数          比例（%）    票数                  票数
                                                            （%）           （%）
普通股         963,458,019 98.2581 16,905,246 1.7240 173,872 0.0179


2、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                      反对               弃权
  股东类型                                                  比例            比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）           （%）
普通股           978,590,011 99.8014 1,757,336 0.1792 189,790 0.0194


3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对                  弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）    票数     比例         票数     比例
                                                       （%）                     （%）
普通股         965,689,032 98.4857 14,660,315 1.4951 187,790 0.0192


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                               同意               反对                  弃权
案
           议案名称                                    比例                  比例
序                        票数     比例（%） 票数                  票数
                                                       （%）                 （%）
号
1      关于公司 2025 年   126,1 88.0784     16,90      11.800     173,87     0.1214
       度申请综合融资     82,70             5,246           2          2
       额度及提供担保         0
       的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1-3 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、上述议案 1 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
3、上述议案不涉及关联股东回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

     律师：何屾、宋盼茹

2、 律师见证结论意见：

     本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
     特此公告。
                                                天合光能股份有限公司董事会
                                                               2024 年 12 月 31 日