证券代码：688601           证券简称：力芯微        公告编号：2024-004

                 无锡力芯微电子股份有限公司
       关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、
        监事会主席换届选举暨聘任高级管理人员、
                       证券事务代表的公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。



    无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日
召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会
委员，聘任了公司高级管理人员以及证券事务代表；召开第六届监事会第一次
会议，选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：


       一、选举公司第六届董事会董事长及各专门委员会委员情况
       （一）公司第六届董事会董事长
    选举袁敏民先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与
第六届董事会任期保持一致。（简历详见附件）
       （二）公司第六届董事会专门委员会成员
    选举公司第六届董事会专门委员会委员以及主任委员（召集人）为：
    1、董事会战略委员会：袁敏民、陶建中、毛成烈。主任委员：袁敏民。
    2、董事会提名委员会：陶建中、陈嘉琪、袁敏民。主任委员：陶建中。
    3、董事会审计委员会：陈嘉琪、陶建中、眭鸿明。主任委员：陈嘉琪。
    4、董事会薪酬与考核委员会：眭鸿明、陈嘉琪、袁敏民。主任委员：眭鸿
明。
    上述专门委员会任期与第六届董事会任期保持一致。其中，提名委员会、
薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任
主任委员（召集人）；审计委员会中全部委员均未兼任公司高管，且主任委员
（召集人）为会计专业人士。（简历详见附件）


    二、选举公司第六届监事会主席情况
   选举夏勇杰先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期保持一致。
（简历详见附件）


    三、聘任公司第六届高级管理人员、证券事务代表情况
   选举公司第六届高级管理人员、证券事务代表为：
   1、总经理：袁敏民先生
   2、财务负责人：董红女士
   3、副总经理：毛成烈先生、周宝明先生、汪东先生、张亮先生
   4、董事会秘书：毛成烈先生
   5、证券事务代表：潘璠女士（简历详见附件）
   上述高级管理人员、证券事务代表任期与第六届董事会任期保持一致。上
述人员均符合公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、
法规规定的上市公司高级管理人员、董事会秘书以及证券事务代表任职资格。
董事会秘书毛成烈先生和证券事务代表潘璠女士均已取得上海证券交易所认可
的董事会秘书资格证书。（简历详见附件）


   董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
   联系电话：0510-85217779
   传真：0510-80297981
   邮箱：lxwzqb@etek.com.cn
   地址：江苏省无锡市新区新辉环路 8 号 力芯微


   特此公告。
                                       无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 27 日
附件：

    袁敏民先生：1965 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级
工程师。1989 年 7 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司中央研究所设计
工程师、研究室副主任；2000 年 1 月至 2002 年 2 月，任无锡华晶矽科微电子有
限公司副总经理。2002 年 5 月就职于公司，现担任公司董事长兼总经理，并在
控股股东亿晶投资、全资子公司中盛昌、控股子公司矽瑞微、控股子公司钱江
集成电路任董事长，在控股孙公司迈尔斯通任执行董事，在江苏省半导体行业
协会任副理事长，在无锡市高新技术企业协会任会长，在无锡市新吴区工商业
联合会（总商会）任常务委员。
    截止本公告披露日，袁敏民先生间接持有公司股份 14,807,222 股，占公司
总股本 11.08%；并与汪东、毛成烈、佴东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作
为一致行动人即公司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司 84.30%股权，
并通过亿晶投资间接持有公司 36.48%的股权；不存在《公司法》等规定的不得
担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处
罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。


    毛成烈先生：1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级
工程师。1992 年 8 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司设计工程师；
2000 年 1 月至 2002 年 2 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002 年
5 月就职于公司，现担任公司董事、副总经理、董事会秘书，并在控股股东亿晶
投资任董事。
    截止本公告披露日，毛成烈先生间接持有公司股份 5,692,910 股，占公司总
股本 4.26%；并与袁敏民、汪东、佴东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作为
一致行动人即公司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司 84.30%股权，
并通过亿晶投资间接持有公司 36.48%的股权；不存在《公司法》等规定的不得
担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处
罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。


    陶建中先生：1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1983
年 8 月至 1986 年 2 月，任电子工业部 1424 研究所技术员；1986 年 3 月至 1999
年 8 月，历任电子工业部第 24 研究所无锡分所技术员、研究室副主任、主任，
所长助理；1999 年 9 月至 2002 年 3 月，历任信息产业部电子第五十八研究所研
究员级高工、所长助理、副所长；2019 年 1 月至今，任东南大学无锡校友会副
会长兼秘书长； 2022 年 4 月至 2022 年 5 月，历任中国电子科技集团公司第五十
八研究所研究员级高工、副所长、资审委副主任； 2022 年 3 月至今，任江苏省
半导体行业协会监事；2022 年 12 月至今，任苏州锴威特半导体股份有限公司技
术顾问；2023 年 3 月至 2023 年 11 月，任天水七四九电子有限公司高级技术专
家；2023 年 11 月至今，任吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司独立董事；
2023 年 12 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，陶建中先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实
际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证券
监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。


    眭鸿明先生：（曾用名眭红明），1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居
留权，法学博士，教授，博士生导师。1985 年 7 月至 1998 年 7 月，历任淮阴市
检察院书记员，淮阴工学院宣传部副部长、社科部主任、副教授；1998 年 7 月
至 2001 年 4 月，任南京师范大学经法院副教授；2001 年 4 月至 2020 年 12 月，
历任南京师范大学法学院副教授、教授，博士生导师，院党委书记；2021 年 1
月至今，任南京师范大学法学院教授、博士生导师；2020 年 12 月至今任公司独
立董事。
    截至本公告披露日，眭鸿明先生未持有公司股份，其与公司控股股东及实
际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证券
监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。


    陈嘉琪女士：1989 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计与金融
专业博士研究生学历。2012 年至 2016 年，任英国赫瑞奥特瓦特大学《财务管理》
课程讲师助教；曾受英格兰银行邀请，在伦敦政治与经济学院大讲堂就市场流
动性风险管理发表演讲。在英从教期间带领研究生参加伦敦证交所和彭博社实
践项目；2017 年至今，历任江南大学商学院金融系讲师、副教授；2020 年 12 月
至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，陈嘉琪女士未持有公司股份，其与公司控股股东及实
际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不
存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证券
监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调
查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。


    夏勇杰先生：1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，工程
师。2003 年 7 月就职于公司，主要从事研发工作，现任无锡力芯微电子股份有
限公司监事会主席、设计经理。
    截至本公告披露日，夏勇杰先生未直接持有公司股份，通过无锡亿晶投资
有限公司间接持有公司股份数量为 273,721 股，占公司总股本的 0.20%。其与公
司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受
到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员
会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等要求的任职资格。


    周宝明先生：1962 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，高级
工程师。1983 年 9 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司工程师；2000 年
1 月至 2003 年 3 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司销售部长等职务；2003 年
3 月就职于公司，现担任无锡力芯微电子股份有限公司副总经理、董事，并在控
股股东亿晶投资任董事，全资子公司中盛昌任董事、总经理。
    截止本公告披露日，周宝明先生间接持有公司股份 5,692,910 股，占公司总
股本 4.26%；并与袁敏民、毛成烈、佴东辉、张亮、汤大勇、汪东、汪芳作为
一致行动人即公司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司 84.30%股权，
并通过亿晶投资间接持有公司 36.48%的股权；不存在《公司法》等规定的不得
担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处
罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。


    汪东先生：1975 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1996 年
7 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司设计经理；2000 年 1 月至 2002 年
5 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司设计经理。2002 年 5 月就职于无锡力芯微
电子股份有限公司，现担任无锡力芯微电子股份有限公司副总经理、设计所所
长、董事，并在控股股东亿晶投资、控股子公司钱江集成电路任董事。
    截止本公告披露日，汪东先生间接持有公司股份 4,128,440 股，占公司总股
本 3.09%；并与袁敏民、毛成烈、佴东辉、张亮、汤大勇、周宝明、汪芳作为
一致行动人即公司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司 84.30%股权，
并通过亿晶投资间接持有公司 36.48%的股权；不存在《公司法》等规定的不得
担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处
罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。


    张亮先生：1967 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，高级工
程师。1989 年 9 月至 2000 年 1 月，任中国华晶电子集团公司工程师；2000 年 1
月至 2002 年 1 月，任无锡华晶矽科微电子有限公司高级工程师等职务；2002 年
5 月就职于无锡力芯微电子股份有限公司，现担任无锡力芯微电子股份有限公
司副总经理，并在控股股东亿晶投资任董事，在控股子公司矽瑞微担任董事、
经理、在控股子公司钱江集成电路和孙公司迈尔斯通担任监事。
    截至本公告披露日，张亮先生未直接持有公司股份，通过无锡亿晶投资有
限公司间接持有公司股份数量为 4,952,381 股，占公司总股本的 3.7043%。并与
袁敏民、毛成烈、汪东、佴东辉、汤大勇、周宝明、汪芳作为一致行动人即公
司实际控制人，合计持有无锡亿晶投资有限公司 84.30%股权，并通过亿晶投资
间接持有公司 36.48%的股权；不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的
情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交
易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。


    董红女士：1971 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，助理工
程师。1993 年 7 月至 2000 年 9 月，任锡山市燃料总公司会计；2000 年 9 月至
2002 年 7 月，任无锡康加物资有限公司主办会计；2002 年 7 月就职于无锡力芯
微电子股份有限公司，现任无锡力芯微电子股份有限公司财务负责人，并在控
股子公司赛米垦拓任董事。
    截至本公告披露日，董红女士未直接持有公司股份，通过无锡亿晶投资有
限公司间接持有公司股份数量为 248,848 股，占公司总股本的 0.1861%。其与公
司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受
到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，
不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员
会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件等要求的任职资格。


    潘璠女士：1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士，中级会
计师。2012 年 7 月至 2015 年 11 月，任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
安徽分所审计员；2015 年 12 月至今就职于无锡力芯微电子股份有限公司。现任
公司证券事务代表。
    截至本公告披露日，潘璠女士未持有公司股份，其与公司控股股东及实际
控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存
在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证券监督管
理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情
形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。