证券代码：688601         证券简称：力芯微          公告编号：2024-047



               无锡力芯微电子股份有限公司
 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日
召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于
修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、《公司章程》修订情况
    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规
定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情
况如下：


    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次修订事项尚需提交公
司股东大会进行审议。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
    本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特
别决议审议通过后实施。公司将在股东大会审议通过后授权公司董事会和管理层
负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。修订后形成的《公司章程》于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
    二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况
    为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自
身实际情况，拟修订公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

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                                                        是否需要股东大会
序号                     制度               变更情况
                                                              审批
  1     股东大会议事规则                      修订            是
  2     董事会议事规则                        修订            是
  3     监事会议事规则                        修订            是
  4     董事会战略与 ESG 委员会工作细则       修订            否
  5     会计师事务所选聘制度                  制定            否

      上述拟修订的制度已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，其中，《股
东大会议事规则》 董事会议事规则》 监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
修订后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以
披露，敬请投资者注意查阅。


      特此公告。


                                        无锡力芯微电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 31 日




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