证券代码：688602          证券简称：康鹏科技       公告编号：2024-008




                    上海康鹏科技股份有限公司
      关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023
年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计
委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理兼董事会秘书杨重博先生不再担
任公司第二届董事会审计委员会委员职务。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计
委员会委员进行调整，同意选举独立董事 SUN Yun George 先生担任第二届董事
会审计委员会委员，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届
董事会任期届满之日止。调整前后委员会成员情况如下：
    调整前：
    董慧（主任委员）、陈岱松、杨重博
    调整后：
       董慧（主任委员）、陈岱松、SUN Yun George


       特此公告。




                                         上海康鹏科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 25 日