证券代码：688602          证券简称：康鹏科技         公告编号：2024-037


                   上海康鹏科技股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2024 年 6 月 19 日以现场方式召开。本次会议为紧急会议，全体监事一致同
意豁免本次会议通知的时间要求，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席范珠慧女士主
持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

   经审核，监事会认为：

   1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

   2、本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激
励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符
合公司《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   3、本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励
计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

   因此，公司监事会同意本激励计划的授予日为 2024 年 6 月 19 日，并同意以
5.32 元/股的授予价格向符合条件的 160 名激励对象授予 298.80 万股限制性股
票。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2024-035）。




   特此公告。



                                         上海康鹏科技股份有限公司监事会

                                                       2024 年 6 月 20 日