证券代码：688603           证券简称：天承科技        公告编号：2024-002




                   广东天承科技股份有限公司
         关于公司实际控制人、董事长、总经理
                    提议公司回购股份的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 25

日收到公司实际控制人、董事长、总经理童茂军先生《关于提议广东天承科技股

份有限公司回购公司股份的函》。童茂军先生提议公司使用自有资金通过集中竞

价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下：

    一、提议人的基本情况及提议时间

    1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理童茂军先生

    2、提议时间：2024 年 1 月 25 日

    二、提议人提议回购股份的原因和目的

    公司实际控制人、董事长、总经理童茂军先生基于对公司长期发展的信心和

对公司价值的认可，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，

向公司董事会提议，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交

易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续股权激励或

员工持股计划，以建立健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸

引优秀人才及提高公司员工的凝聚力，促进公司长期健康发展。


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    三、提议人的提议内容

    1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；

    2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励；

    3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回

购；

    4、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案前

30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格根据回购实施期间公司二

级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定，具体以董事会审议通过的回购

股份方案为准；

    5、回购股份的总金额：回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不

低于人民币 3,000 万元（含）；

    6、回购资金来源：自有资金；

    7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

    四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

    提议人童茂军先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

    五、提议人在回购期间的增减持计划

    提议人童茂军先生在回购期间暂无增减持计划。

    六、提议人的承诺

    提议人童茂军先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，

并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

    七、公司董事会对股份回购提议的意见及安排

    公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关

规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关

审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。



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特此公告



               广东天承科技股份有限公司董事会

                             2024 年 1 月 31 日




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