证券代码：688603           证券简称：天承科技          公告编号：2024-015



                   广东天承科技股份有限公司
             第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议

通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 3 月 25

日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本

次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事

3 人，董事会秘书列席会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    与会监事一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目，综合考虑了原募集

资金投资项目以及公司的实际情况，变更后的募集资金投资项目符合公司发展规

划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，并进一步提升公司的核心竞争力

和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，因此，同意本议案。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。



                                   广东天承科技股份有限公司监事会

                                                 2024 年 3 月 26 日




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