证券代码：688603           证券简称：天承科技     公告编号：2024-017

                   广东天承科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇春华路 299 号（公司全资
子公司会议室）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        29,240,110
普通股股东所持有表决权数量                                 29,240,110
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              50.2952
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         50.2952


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书费维出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对            弃权
        股东类型                                       比例            比例
                           票数      比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                   29,240,110 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于变更部     3,626 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          分募集资金投      ,802       0
          资项目的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师

   律师：陈凯、李博然

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        广东天承科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 11 日