广东天承科技股份有限公司董事会
       关于独立董事独立性自查情况的专项报告


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广

东天承科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事杨振

国、蒋薇薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事杨振国、蒋薇薇的任职经历以及签署的相关自查文件，确

认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公

司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其

进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市

公司独立董事管理办法》及《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

                                        广东天承科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 4 月 17 日