证券代码：688603          证券简称：天承科技           公告编号：2024-048


                 广东天承科技股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
通知于 2024 年 7 月 21 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 7 月 22
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管
指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章
程》的规定。公司 2024 年限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2024-049）。

    （二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励
计划的顺利实施。公司 2024 年限制性股票激励计划的考核指标科学、合理，具
有全面性、综合性及可操作性，对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划
的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
任职资格，不存在下列情形：

    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；




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    4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；

    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    6、中国证监会认定的其他情形。

    综上所述，列入公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单内
人员符合《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。




    特此公告。



                                         广东天承科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 7 月 23 日




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