证券代码：688603           证券简称：天承科技             公告编号：2024-055

                   广东天承科技股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B
幢 806 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                              32

 普通股股东人数                                                             32
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               19,708,889
 普通股股东所持有表决权数量                                        19,708,889
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                      34.3490
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                      34.3490
 （%）
注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日
公司已回购的 758,556 股股份
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股
东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书费维出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  19,676,085 99.8335 32,804 0.1665           0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  19,676,085 99.8335 32,804 0.1665           0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对              弃权
        股东类型                       比例            比例              比例
                         票数                  票数              票数
                                       （%）           （%）           （%）
普通股                 19,676,085 99.8335 32,804 0.1665                0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意            反对                   弃权
 议案
             议案名称             比例            比例                   比例
 序号                    票数            票数                  票数
                                （%）           （%）                  （%）
1         《 关 于 公 司 3,524 99.077 32,80 0.9221                 0     0.0000
          <2024 年 限 制 ,999          9     4
          性股票激励计
          划（草案）>及
          其摘要的议
          案》
2         《 关 于 公 司 3,524 99.077 32,80 0.9221                 0     0.0000
          <2024 年 限 制 ,999          9     4
          性股票激励计
          划实施考核管
          理办法>的议
          案》
3         《关于提请股 3,524 99.077 32,80 0.9221                   0     0.0000
          东大会授权董 ,999            9     4
          事会办理公司
          2024 年限制性
          股票激励计划
          相关事宜的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经获得出席本次会议的股东或股
东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过；
2、议案 1、议案 2、议案 3 应回避表决的本次拟参与股权激励的对象及其与前述
人员存在关联关系的股东未参加本次股东大会表决；
3、议案 1、议案 2、议案 3 中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师

   律师：陈凯、金奂佶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                        广东天承科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 8 月 9 日