证券代码：688605         证券简称：先锋精科         公告编号：2024-003



                 江苏先锋精密科技股份有限公司
  关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年

12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次

会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资

金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入的募集资金金额。保荐

人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具

了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

     一、本次募集资金的基本情况

     根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科

技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可

[2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行

人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）50,595,000 股，

每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00

元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 512,224,342.92

元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
12 月 6 日出具的《江苏先锋精密科技股份有限公司验资报告》（信会

师报字[2024]第 ZA14483 号）审验确认。

      公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募

集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储

存管理。

      二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况及原因

      公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额

512,224,342.92 元，小于《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开

发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为

保障募投项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位等

实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据发展现状和未来业

务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项

目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司

以自筹资金解决，具体情况如下：
                                                        单位：元/人民币
 序                                     调整前拟投入    调整后拟投入
           项目名称     项目投资金额
 号                                     募集资金金额    募集资金金额
       靖江精密装配零
  1    部件制造基地扩   163,771,000.00 163,771,000.00 142,908,846.45
         容升级项目
       无锡先研设备模
  2    组生产与装配基   253,627,000.00 253,627,000.00 221,318,438.54
           地项目
       无锡先研精密制
  3    造技术研发中心   74,652,600.00   74,652,600.00   65,142,894.35
             项目
       补充流动资金项
  4                     94,949,400.00   94,949,400.00   82,854,163.58
               目
         合计           587,000,000.00 587,000,000.00 512,224,342.92
    三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

    公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实

施和募集资金到位等实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东

的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，

加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用

效益。

    四、公司履行的审议程序

    2024 年 12 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第

一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目

拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合

实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。本事项在董事会审批

权限范围内，无需提交股东大会审议。

    五、专项意见说明

    （一）监事会意见

    监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额是基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的

审慎决定，该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募

集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。该事

项的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证

券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。因此，公司

监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

    （二）保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金

额的事项已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十

三次会议审议通过，履行了必要的程序；该事项符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证

券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司

募集资金管理制度的要求。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金

额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投

资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

    综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项

无异议。

    特此公告。



                           江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

                                            2024 年 12 月 28 日