证券代码：688605      证券简称：先锋精科       公告编号：2024-002



               江苏先锋精密科技股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监

事第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 27 日以

现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电子

邮件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次

会议由监事会主席管明月先生主持，本次会议的召集、召开程序、

内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论研究，会议作出如下决议：

    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金

金额的议案》

    监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金

金额是基于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出

的审慎决定，该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改
变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。

该事项的内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：

2024-003）。

    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和

提供借款以实施募投项目的议案》

    监事会认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资和

提供借款以实施募投项目，是基于募投项目建设的需要，符合公司

首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集

资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的内

容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于

使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的

公告》（公告编号：2024-004）。

    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》

    监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会

影响募投项目的正常实施及公司日常资金正常周转，有助于提高募

集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

该事项履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用

途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益，符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文

件的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-005）。

    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理

财的议案》
    监事会认为，公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的

事项，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等

相关规定，有利于提高公司自有资金使用效率，能获得一定的投资

收益，符合公司及全体股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于

使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：

2024-006）。

    （五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为，公司 2025 年预计与关联方发生的关联交易属于公

司的正常经营需求，有利于公司业务的发展；关联交易预计依据公

平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及

独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

关联交易审议与表决程序合法有效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于

预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。


    特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司监事会

                 2024 年 12 月 28 日