证券代码：688607           证券简称：康众医疗          公告编号：2024-002


           江苏康众数字医疗科技股份有限公司
    第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次（临时）会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，
于 2024 年 1 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

    1.审议通过《关于终止增加募投项目实施地点的议案》

    经审议，监事会认为：本次终止增加募投项目实施地点是公司根据客观实际
情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是
中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《关于终止增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-001）。
特此公告。


             江苏康众数字医疗科技股份有限公司
                                        监事会
                             2024 年 1 月 18 日